Anchorage Digital, ABD Tarafından İddia Edilen Kara Para Aklama Faaliyetleri Nedeniyle Soruşturuluyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), öne çıkan bir dijital varlık bankası olan Anchorage Digital'ın faaliyetleri üzerine iddia edilen kara para aklama faaliyetleri nedeniyle resmi bir soruşturma başlattı.

Bu hamle, ABD otoriteleri arasında kripto sektöründeki uyum ve şeffaflık konusundaki artan bir endişeyi işaret ediyor—özellikle dijital varlıkları ölçekli bir şekilde yönetmekle görevli kurumlar söz konusu olduğunda.

Soruşturma, uluslararası kapsamda mali suçlarla, özellikle de kara para aklama ve sınır aşan yasa dışı finans işlemleriyle mücadele eden DHS içindeki bir birim olan El Dorado Görev Gücü tarafından yürütülmektedir.

Kaynağı case ile ilgili bilgisi olan kaynaklara göre, görev gücü, şirketin iç politikaları ve olası sorun işaretleri hakkında daha derinlemesine bilgi toplamak için Anchorage Digital Bank'ın birkaç eski çalışanıyla iletişime geçti.

ABD hükümeti henüz soruşturmanın niteliği hakkında tam detayları açıklamamış olsa da, odak noktasının Anchorage'ın iç uyum önlemlerinin yasadışı finansal faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için yeterli olup olmadığı gibi görünüyor.

Bu araştırma, zaten kurumsal kripto saklama alanında önemli bir oyuncu olan Anchorage Digital Bank hakkında, dijital bankacılık endüstrisinin ne kadar sağlam ve hesap verebilir olduğuna dair yeni sorular gündeme getiriyor.

Ayrıca okuyun:TRUMP Token'un Kilidinin Açılmasından Sağ Kalacak mı? Mevcut Fiyat Hareketine Bakış

<p>İlk Değil</p>

Bu, Anchorage'in ABD düzenleyicileriyle yaşadığı ilk sorun değil. 2022 yılında, Para İdare Ofisi (OCC), şirket aleyhine resmi bir kararname yayınladı ve önemli kara para aklamayı önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) protokollerine uyum konusundaki eksiklikleri belirtti.

O önceki düzenleyici baskıya yanıt olarak, Anchorage birkaç iç sistemini yeniden yapılandırdı ve federal beklentilerle uyum sağlamak için ek uyum personeli getirdi.

Bu çabalara rağmen, mevcut soruşturma, Anchorage'ın mali bütünlüğü sürdürme konusundaki bağlılığına dair süregelen şüpheler olduğunu öne sürüyor.

Bu yenilenen ilgi, hâlâ belirsiz düzenleyici sularla yol alan diğer dijital finans firmaları için daha geniş etkiler yaratabilir.

Yüksek Düzeyde Bağlantılar ve Sektör Etkisi

Anchorage CEO Nathan McCauley, ABD kripto politikasında aktif bir ses olmaya devam etti. Mart ayında, liderlerin kripto para birimi düzenlemesi ve yeniliğinin geleceğini tartıştığı Beyaz Saray dijital varlık zirvesine katıldı.

Böylesine yüksek seviyeli tartışmalardaki varlığı, Anchorage'ın daha geniş finansal ekosistem içindeki etkisini vurguluyor - firma yeni uyum sorularıyla karşılaşsa bile.

İlginç bir şekilde, zirvede ayrıca Başkandan gelen yorumlar da yer aldı.Donald Trump, dijital varlık endüstrisine destek verdiğini ifade eden ve kripto şirketlerinin geleneksel bankacılık hizmetlerinden dışlanmasını tanımlamak için kullanılan "debanking" uygulamalarına karşı mücadele edeceğine söz veren.

Bu yorumlar, kripto endüstrisi ile geleneksel finans kurumları arasındaki devam eden gerginliği yansıtmaktadır; bu kurumlardan birçoğu dijital varlıklarla ilişkilendirilme konusunda temkinli kalmaktadır.

Ayrıca şunu okuyun:

How the Bond Market is Saving Crypto: A Closer Look at Assets Correlation

Kuvvetli Kurumsal Ortaklıklar Devam Ediyor

Regülatif zorluklar ortaya çıkarken, Anchorage bazı büyük oyuncuların gözünde itibarını kaybetmemiştir.

Son aylarda, şirket, BlackRock ve Cantor Fitzgerald gibi önde gelen küresel finansal kurumlarla ortaklık kurdu. Bu kurumlar, Anchorage’ın hizmetlerini kullanarak kripto para ve dijital varlıkları güvenli bir şekilde depolayıp yönetmiştir.

Bu ortaklıklar, federal denetim altında olmasına rağmen, Anchorage Digital Bank'ın kurumsal yatırımcılar tarafından hala güvenilir bir saklayıcı olarak görüldüğünü göstermektedir.

Ancak, eğer araştırma önemli uyum eksiklikleri veya şirketin iç süreçlerindeki devam eden zayıflıkları ortaya çıkartırsa, bu güven sarsılabilir.

Q1: Anchorage Digital Bank neden inceleniyor?


Anchorage, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından iddia edilen kara para aklama uygulamaları nedeniyle araştırılmaktadır. Soruşturma, bankanın mali düzenlemelere uyumunu incelemektedir.

Q2: Soruşturmayı kim yürütüyor?

El Dorado Görev Gücü, mali suçlarla ilgilenen DHS'in bir bölümü, soruşturmayı yürütmektedir.

Q3: Anchorage daha önce incelendi mi?

Evet. 2022'de, OCC, Anchorage'ı kara para aklama ve Müşterini Tanı (KYC) standartlarını karşılayamadığı için gündeme getirdi ve bu durum firmanın iç kontrol sistemlerini geliştirmesine yol açtı.

Q4: Bu kripto endüstrisi için ne anlama geliyor?

Bu, ABD düzenleyicilerinin kripto sektöründe uyumu sağlamada, özellikle dijital varlıkları yöneten kurumlar için daha agresif hale geldiklerini işaret ediyor.

Q5: Anchorage hala faaliyet gösteriyor mu?

Evet, Anchorage faaliyetine devam ediyor ve BlackRock ve Cantor Fitzgerald gibi firmalarla yüksek profilli ortaklıklarını sürdürüyor, ancak itibarı şu anda baskı altında.