องค์การสหประชาชาติคิดว่าผู้กระทำผิดกำลังใช้สเตเบิลคอยน์ในการฟอกเงิน! จำนวนเพิ่มขึ้นตามรายงานของพวกเขา

ในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดของสเตบิลคอยน์และเครื่องมือบล็อกเชนอื่น ๆ โดยกลุ่มอาชญากรรมระดับโลก

ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือของนวัตกรรมอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในปฏิบัติการฟอกเงินระหว่างประเทศ

การแจ้งเตือนนี้มาจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งได้ติดตามว่าองค์กรอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบกำลังใช้โครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอลไม่เพียงเพื่อซ่อนกำไรที่ผิดกฎหมาย แต่ยังเพื่อเชื้อเชิญการหลอกลวง ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบที่อ่อนแอ และสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมข้ามพรมแดนอีกด้วย。

Stablecoins กลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่เป็นที่ชื่นชอบของอาชญากรทั่วโลก

ในอดีต เงินสดและบัญชีต่างประเทศเป็นช่องทางที่นิยมสำหรับการไหลของเงินผิดกฎหมาย ปัจจุบัน สเตเบิลคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับสกุลเงิน fiat เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้กลายเป็นตัวเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยม

ทรัพย์สินดิจิทัลเหล่านี้มีความเร็วและความไม่เปิดเผยตัวตน ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับการฟอกเงินโดยมีความเสี่ยงต่อการถูกตรวจจับต่ำที่สุด

ตามรายงานของ UNODC ที่มีชื่อว่า“Inflection Point: ผลกระทบในระดับโลกของศูนย์หลอกลวง, การธนาคารใต้ดิน และตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,”อาชญากรได้เปลี่ยนจากวิธีการแบบดั้งเดิมไปสู่การยอมรับการเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์。

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นที่เด่นชัดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการควบคุมด้านกฎระเบียบที่อ่อนแอ เช่นบางส่วนของแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้。

อ่านเพิ่มเติม:Stablecoin เป็นเรื่องใหม่สำหรับ Solana หรือไม่? มาดูข้อมูลรายงานล่าสุดกัน

$24 พันล้านแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมคริปโต

หนึ่งในข้อค้นพบที่น่าตกใจที่สุดในรายงานนี้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ซึ่งเคยรู้จักในชื่อ Huione Guarantee ปัจจุบันดำเนินการในชื่อ Haowang.

นักสืบกล่าวว่าแพลตฟอร์มเดียวนี้ได้ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่สงสัยแล้วกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021

Haowang รายงานว่าให้การสนับสนุนผู้ใช้เกือบหนึ่งล้านคนและมีบริการที่ผิดกฎหมายหลากหลายประเภท รวมถึงชุดปลอมแปลงข้อมูลประจำตัว, ชุดเครื่องมือหลอกลวง และบล็อกเชนและสเตเบิลคอยน์ของตนเอง

ตามที่ UNODC ระบุว่า “มันมีบริการตั้งแต่การปลอมแปลงเอกสารประจำตัวไปจนถึงชุดเครื่องมือหลอกลวง และยังได้เปิดตัว stablecoin ตลาดแลกเปลี่ยน และบล็อกเชน ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลัดช่องทางการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ”

นี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นของระบบนิเวศอาชญากรรมที่กระจายอำนาจซึ่งดำเนินงานไกลจากการเข้าถึงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศ

“เราเห็นการขยายตัวในระดับโลกของกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ ตัวแทนประจำภูมิภาค UNODC กล่าว “มันแพร่กระจายเหมือนมะเร็ง หน่วยงานมีการรักษาในพื้นที่หนึ่ง แต่รากของมันไม่เคยหายไป; มันเพียงแค่ย้ายที่อยู่”

crypto crime reaches new corners of the globe

ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลาง UNODC ระบุว่าเครือข่ายนี้กำลังขยายไปทั่วโลก ผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอย่าง Haowang กำลังมุ่งเป้าไปที่ประเทศต่างๆ เช่น ไนจีเรีย, นามิเบีย และแองโกลา โดยนำเสนอบริการผ่านแอปพลิเคชันการส่งข้อความที่เข้ารหัสเช่น Telegram.

การขยายตัวทางดิจิทัลนี้ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถรักษาความเป็นนิรนามและเคลื่อนที่ได้ ทำให้รัฐบาลติดตามหรือทำลายการดำเนินงานเหล่านี้ได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ

อ่านเพิ่มเติม:USDC กำลังแซงหน้า USDT ในการแข่งขัน Stablecoin หรือไม่? มาดูผลการวิจัยล่าสุดกัน

การทำเหมืองที่ผิดกฎหมายเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟ

รายงานยังเน้นย้ำถึงวิธีการขุดคริปโตที่ผิดกฎหมายซึ่งเกิดจากความต้องการไฟฟ้าที่ราคาถูกกำลังสร้างความเสียหายในบางภูมิภาค.

ในลิเบีย รายงานระบุว่าการทำเหมืองทำให้เกิดการดับไฟขนาดใหญ่ ในอิหร่าน การทำเหมืองที่ไม่มีการอนุญาตเชื่อมโยงกับการดับไฟหมุนเวียนในเมืองใหญ่ ๆ เช่น เตหะราน

หน่วยงานในประเทศไทยและมาเลเซียได้เปิดเผยการตั้งเหมืองผิดกฎหมายในอาคารที่ถูกทิ้งร้างและย่านที่อยู่อาศัย โดยมักจะพบสิ่งเหล่านี้หลังจากที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญหรือการใช้ไฟฟ้าที่สูงผิดปกติเท่านั้น

ผลกระทบทางการเงินนั้นน่าประหลาดใจ

ขนาดของอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก UNODC ประมาณการว่าในปี 2023 เพียงปีเดียว การฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินระหว่าง 18,000 ล้านดอลลาร์ถึง 37,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก

ในสหรัฐอเมริกา การหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลทำให้เกิดการสูญเสีย 5.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์จากแผนการ "pig butchering" - การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับความรักซึ่งมักเชื่อมโยงกลับไปยังกลุ่มอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้。

เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้ สหประชาชาติเรียกร้องให้ชาติออกมาร่วมมือกันในการติดตามการฉ้อฉลทางสกุลเงินดิจิทัล ปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายสำหรับการกู้คืนทรัพย์สิน และส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารข้ามพรมแดน

<ตัวรายงาน>เตือนว่าหากไม่มีความพยายามร่วมกันในระดับโลก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเสี่ยงที่จะตามไม่ทันกลยุทธ์อาชญากรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน

อ่านเพิ่มเติม:USDT 1 พันล้านเหรียญสร้างใหม่บน TRON: นักลงทุนควรเป็นกังวลหรือไม่?

บทสรุป

ผลการค้นพบล่าสุดของสหประชาชาติเป็นการเตือนที่น่ากลัวว่าในขณะที่เทคโนโลยีคริปโตและสเตเบิลคอยน์สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้ แต่ก็สามารถสนับสนุนอาชญากรรมได้เช่นกัน。

เมื่อการเงินดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบโลกของเรา กฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างประเทศต้องพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน การต่อสู้กับอาชญากรรมดิจิทัลไม่จำกัดอยู่เพียงในโลกไซเบอร์อีกต่อไป—มันกำลังเกิดขึ้นในระดับโลกและเดิมพันที่มีอยู่ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อน

คำถามที่พบบ่อย

1. สเตเบิลคอยน์คืออะไรและทำไมถึงถูกนำมาใช้ในการฟอกเงิน?

Stablecoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับสินทรัพย์ที่มั่นคงเช่นดอลลาร์สหรัฐ ความรวดเร็ว เสถียรภาพ และความเป็นส่วนตัวทำให้มันน่าสนใจสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย。

2. สหประชาชาติกล่าวอะไรเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์ในรายงานของพวกเขา?

องค์การสหประชาชาติเตือนว่าอาชญากรมีการใช้เหรียญเสถียรและเครื่องมือคริปโตอื่น ๆ อย่างเพิ่มมากขึ้นในการสนับสนุนการหลอกลวง, ซ่อนทรัพย์สิน, และหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก.

3. Huione Guarantee platform คืออะไร?

ตอนนี้เรียกว่า Haowang ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตในกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์และให้บริการที่ผิดกฎหมาย

4. ภูมิภาคใดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด?

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดศูนย์กลาง แต่เครือข่ายอาชญากรรมกำลังขยายไปยังแอฟริกาและตะวันออกกลาง ประเทศต่าง ๆ เช่นไนจีเรีย นามิเบีย และแองโกลา กำลังถูกโจมตี

5. สหประชาชาติมีข้อเสนอแนะการดำเนินการใดบ้าง?

สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่ดีขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งขึ้น และระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตามและเรียกคืนสินทรัพย์คริปโตที่ผิดกฎหมาย