Как избежать манипулирования рынком: советы трейдерам

Обнаружение фальшивой ликвидности в биткоине и криптовалютах имеет решающее значение для трейдеров, чтобы предотвратить неожиданные потери от внезапного резкого снижения низких объемов торгов. Такие сценарии часто предотвращают ордера стоп-лосс, что приводит к неожиданным результатам. Анализируя стратегии маркет-мейкеров, динамику стакана и ключевые индикаторы, выявляющие искусственный объем, трейдеры могут своевременно выявлять тревожные признаки и эффективно снижать потенциальные риски.

Ключевые выводы

• Трейдеры должны быть осведомлены о том, как маркет-мейкеры манипулируют криптовалютными рынками, используя такие тактики, как спуфинг и отмывочная торговля, чтобы повлиять на цены и объемы.

• Сравнение глубины книги ордеров с заявленными объемами торгов помогает выявить завышенную активность, гарантируя, что сделки отражают реальный рыночный спрос.

• Следите за внезапными колебаниями объемов торгов, которые могут сигнализировать о нерегулярном поведении рынка, таком как изъятие ликвидности или искусственные торговые стратегии.

Маркет-мейкеры на криптовалютных рынках

Маркет-мейкеры играют решающую роль на криптовалютных рынках для повышения ликвидности с помощью многочисленных ордеров на покупку и продажу. Однако их действия могут быть губительными. Эти организации могут манипулировать рынками, размещая крупные ордера вблизи текущих цен, создавая ложное впечатление о спросе или предложении, известное как спуфинг, или участвуя в отмывочной торговле, которая включает в себя как продажу, так и покупку одних и тех же активов для раздувания объемов торгов.

Кроме того, эти организации часто пользуются такими привилегиями, как более низкие торговые комиссии и доступ к токенам, недоступным для общественности, что позволяет им благоприятно влиять на рыночные условия. Несмотря на свою тактику, опытные трейдеры полагаются на три ключевых индикатора, чтобы обнаружить аномалии и избежать застревания с токенами, которые в конечном итоге рухнут, как только на рынок попадут значительные ордера на продажу.

Подробнее: Последствия спада рынка: анализ производительности токенов Notcoin и zkSync

Глубина стакана и объем торгов

При анализе криптопары сравнивайте глубину стакана с заявленным дневным объемом торгов. Если глубина стакана кажется небольшой по сравнению с большим объемом торгов, это может указывать на потенциальную манипуляцию. Например, если криптовалютная пара показывает глубину книги ордеров в размере 50 000 долларов США на уровне 5%, но сообщает о ежедневном объеме в 2 миллиона долларов США, это говорит о том, что объем торгов может быть искусственно завышен, а не обусловлен реальной торговой активностью.

Также важно оценивать объемы торгов относительно свободной рыночной капитализации, которая представляет собой общее количество токенов, доступных для торговли. Постоянные ежедневные объемы, превышающие 30% от свободной рыночной капитализации токена, указывают на необычную активность. Тем не менее, это предупреждение следует игнорировать в течение первых двух торговых дней после нового листинга, поскольку оно обычно отражает первоначальный ажиотаж и неподдельный интерес, особенно при первом листинге на крупных биржах.

Читайте также: Крипторынок подает признаки жизни: XRP и TON готовы к потенциальному росту

Колебания объемов торгов криптовалютой

Следите за неожиданными падениями и подъемами объемов торгов. Эти колебания, когда значительный процент объема торгов криптовалютой исчезает и снова появляется нерегулярно, могут быть вызваны простоем сервера, поставщиками ликвидности, отзывающими свою ликвидность, или биржами, участвующими в отмывочной торговле для создания иллюзии активности. Эти нарушения являются ненормальными и часто означают попытки манипулировать восприятием рынка.

Подробнее: Доминирование биткоина: против тренда? Опытный аналитик прогнозирует дальнейший рост, несмотря на нервозность рынка

Заключение

Понимание роли маркет-мейкеров и мониторинг динамики объема торгов имеют решающее значение для навигации по сложностям криптовалютных рынков. Маркет-мейкеры, хотя и важны для ликвидности, также могут манипулировать ценами с помощью таких тактик, как спуфинг и отмывочная торговля. Трейдеры должны тщательно изучить глубину книг ордеров по отношению к заявленным объемам, чтобы выявить потенциальные манипуляции. Кроме того, колебания объемов торгов, особенно внезапные падения или всплески, могут сигнализировать об аномальной активности рынка, такой как изъятие ликвидности или отмывочная торговля. Сохраняя бдительность и используя аналитические инструменты, трейдеры могут снижать риски и принимать обоснованные решения в условиях волатильности криптовалютного ландшафта.

Вопросы и ответы

Кто такие маркетмейкеры на крипторынках?

Маркет-мейкеры играют важную роль на криптовалютных рынках, обеспечивая ликвидность с помощью непрерывных ордеров на покупку и продажу. Однако они также могут манипулировать ценами, используя такие тактики, как спуфинг и отмывочная торговля.

Как трейдеры могут обнаружить фальшивую ликвидность в криптовалютах?

Трейдеры могут обнаружить фальшивую ликвидность, анализируя глубину стакана по сравнению с заявленными объемами торгов. Малая глубина стакана по сравнению с большим объемом торгов может указывать на потенциальную манипуляцию, когда торговая активность искусственно завышается.

Почему трейдеры должны следить за колебаниями объемов торгов криптовалютами?

Мониторинг колебаний объемов торгов имеет решающее значение, поскольку внезапные падения или всплески могут сигнализировать о нерегулярном поведении рынка, таком как изъятие ликвидности, или искусственные торговые стратегии, такие как отмывочная торговля, которые могут повлиять на восприятие рынка и повлиять на результаты торговли.