In een recent vrijgegeven rapport heeft de Verenigde Naties (VN) ernstige zorgen geuit over het misbruik vanstablecoinen andere blockchain-tools door wereldwijde misdaadsyndicaten.

Volgens de VN zijn deze technologieën niet langer alleen hulpmiddelen voor innovatie—ze worden cruciale componenten in internationale witwasoperaties.

Stablecoins Wordt Nieuwe Keuzehulpmiddel voor Wereldwijde Criminelen

In het verleden waren contant geld en offshore-rekeningen de voorkeurskanalen voor illegale geldstromen. Tegenwoordig is stablecoin—een type cryptocurrency dat is gekoppeld aan fiatvaluta's zoals de Amerikaanse dollar—opgekomen als een nieuwe favoriet.

Deze digitale activa bieden zowel snelheid als anonimiteit, waardoor ze ideaal zijn voor het witwassen van geld met een minimaal risico op detectie.

Volgens het UNODC-rapport getiteld“Inflectiepunt: Wereldwijde Implicaties van Scamcentra, Ondergrondse Banken en Illegale Online Marktplaatsen in Zuidoost-Azië,”criminele elementen verschuiven van traditionele methoden en omarmen gedecentraliseerde digitale financiën.

Deze verschuiving is vooral opvallend in gebieden met een zwakke regulatoire handhaving, zoals delen van Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-East Azië.

Lees ook:Is Stablecoin het Nieuwe Verhaal voor Solana? Kijkend naar het Recent Gegevensrapport

$24 Miljard Platform in het Centrum van Crypto Criminaliteit

Een van de meest onthullende ontdekkingen in het rapport betreft een in Cambodja gevestigde platform dat voorheen bekend stond als Huione Guarantee, nu opererend als Haowang.

Onderzoekers zeggen dat dit enkele platform meer dan $24 miljard aan vermoedelijke criminele cryptocurrency-transacties heeft verwerkt sinds 2021.

Haowang zou naar verluidt bijna een miljoen gebruikers ondersteunen en biedt een verscheidenheid aan illegale diensten aan, waaronder identiteitsvervalsingskits, oplichtingstools en zijn eigen blockchain en stablecoin.

Volgens de UNODC, “Het biedt diensten aan variërend van identiteitsvervalsing tot oplichterskits en heeft zelfs zijn stablecoin, exchange en blockchain gelanceerd, die allemaal zijn ontworpen om regelgevende controle te ontwijken.”

Dit maakt deel uit van een grotere trend van gedecentraliseerde criminele ecosystemen die ver buiten het bereik van de nationale wetshandhaving opereren.

“Wij zien een wereldwijde uitbreiding van georganiseerde misdaadgroepen uit Oost- en Zuidoost-Azië,” zei Benedikt Hofmann, waarnemend regionaal vertegenwoordiger van UNODC. “Het verspreidt zich als een kanker. Autoriteiten behandelen het in één gebied, maar de wortels verdwijnen nooit; ze migreren simpelweg.”

Crypto Criminaliteit Bereikt Nieuwe Hoeken van de Wereld

Hoewel Zuidoost-Azië het epicentrum is, merkt de UNODC op dat dit netwerk wereldwijd uitbreidt. Verkopers die verbonden zijn aan platforms zoals Haowang richten zich nu op landen zoals Nigeria, Namibië en Angola, waarbij ze hun diensten aanbieden via versleutelde berichtenapps zoals Telegram.

Deze digitale uitbreiding stelt criminelen in staat om anoniem en mobiel te blijven, waardoor het steeds moeilijker wordt voor overheden om deze operaties te volgen of te ontmantelen.

Lees ook:Is USDC Beter dan USDT in de Stablecoin Race? Kijken naar Recente Bevindingen

Illegale Mijnbouw Werpt Vuur Op Het Vuur

Het rapport benadrukt ook hoe illegale crypto-mining—gedreven door de behoefte aan goedkope elektriciteit—chaos aanricht in bepaalde regio's.

In Libië hebben mijnbouwactiviteiten naar verluidt geleid tot grootschalige stroomuitvallen. In Iran is ongeoorloofde mijnbouw gekoppeld aan voortdurende stroomonderbrekingen in grote steden zoals Teheran.

Autoriteiten in Thailand en Maleisië hebben illegale mijnbouwoperaties ontdekt in verlaten gebouwen en woonwijken, vaak pas na aanzienlijke schade aan eigendommen of ongewoon hoog elektriciteitsverbruik.

De financiële impact is verbluffend

De schaal van deze crypto-misdaden is enorm. De UNODC schat dat in 2023 alleen al, oplichting die verband houdt met criminelen groepen in Oost- en Zuidoost-Azië, financiële verliezen heeft veroorzaakt tussen de $18 miljard en $37 miljard wereldwijd.

In de Verenigde Staten leidden crypto-oplichting tot $5,6 miljard aan verliezen, inclusief $4,4 miljard door “varkensslachten” schema's—romantische fraude die vaak terug te koppelen is naar criminele syndicate uit Zuidoost-Azië.

In reactie op deze groeiende dreiging dringt de VN er bij landen op aan om samen te werken aan het monitoren van crypto-fraude, het verbeteren van juridische structuren voor het terugvorderen van activa, en het verbeteren van grensoverschrijdende inlichtingenuitwisseling.

Het rapport waarschuwt dat zonder gecoördineerde wereldwijde inspanningen wetshandhavingsinstanties het risico lopen achter te blijven bij snel evoluerende criminele strategieën die gebruikmaken van blockchain-technologie.

Lees ook:USDT 1 Biljoen Mint op TRON: Moeten Beleggers Zich Zorgen Maken?

Conclusie

De nieuwste bevindingen van de VN dienen als een beangstigend herinnering dat terwijl crypto- en stablecoin-technologie innovatie kan stimuleren, ze ook criminaliteit kunnen mogelijk maken.

Als digitale financiën diep doordringen in onze mondiale systemen, moeten regelgeving en internationale samenwerking even snel evolueren. De strijd tegen digitale misdaad is niet langer beperkt tot cyberspace—het speelt zich af op wereldschaal, en de inzet is nog nooit zo hoog geweest.

FAQ

1. Wat is een stablecoin en waarom wordt het gebruikt voor witwassen van geld?

Stablecoin is een cryptocurrency die is gekoppeld aan een stabiel actief zoals de Amerikaanse dollar. De snelheid, stabiliteit en anonimiteit maken het aantrekkelijk voor het witwassen van illegale fondsen.

2. Wat zei de VN over stablecoin in hun rapport?

De VN heeft gewaarschuwd dat criminelen steeds vaker stabiele munten en andere crypto-tools gebruiken om oplichting te financieren, activa te verbergen en wereldwijd de wetshandhaving te ontlopen.

3. Wat is het Huione Garantieplatform?

Nu Haowang genoemd, is het een in Cambodja gevestigde crypto-platform dat beschuldigd wordt van het verwerken van meer dan $24 miljard aan verdachte transacties en het aanbieden van illegale diensten.

4. Welke regio's zijn het meest getroffen?

Zuid-Oost Azië is het epicentrum, maar de criminele netwerken breiden zich uit naar Afrika en het Midden-Oosten. Landen zoals Nigeria, Namibië en Angola worden doelwit.

5. Welke acties bevelen de VN aan?

De VN roept op tot betere regelgeving, sterkere internationale samenwerking en verbeterde systemen voor het volgen en terugvorderen van illegale crypto-activa.