Hoe marktmanipulatie te vermijden: tips voor handelaren

Het detecteren van valse liquiditeit in Bitcoin en cryptocurrencies is cruciaal voor handelaren om onverwachte verliezen door plotselinge scherpe dalingen van lage handelsvolumes te voorkomen. Dergelijke scenario's voorkomen vaak stop-loss orders, wat resulteert in onverwachte uitkomsten. Door marktmakersstrategieën, de dynamiek van het orderboek en belangrijke indicatoren die kunstmatig volume onthullen te analyseren, kunnen handelaren waarschuwingssignalen vroegtijdig identificeren en potentiële risico's effectief beperken.

Kernpunten

• Handelaren moeten zich bewust zijn van hoe marktmakers cryptomarkten manipuleren met behulp van tactieken zoals spoofing en wash trading om prijzen en volumes te beïnvloeden.

• Het vergelijken van de diepte van het orderboek met de gerapporteerde handelsvolumes helpt bij het identificeren van opgeblazen activiteit, zodat transacties de werkelijke marktvraag weerspiegelen.

• Houd plotselinge schommelingen in handelsvolumes in de gaten, die kunnen wijzen op onregelmatig marktgedrag, zoals liquiditeitsopnames of kunstmatige handelsstrategieën.

Marktmakers op cryptomarkten

Market makers zijn cruciaal in cryptomarkten voor het vergroten van de liquiditeit met tal van koop- en verkooporders. Hun acties kunnen echter schadelijk zijn. Deze entiteiten kunnen markten manipuleren door grote orders in de buurt van de huidige prijzen te plaatsen, valse indrukken van vraag of aanbod te creëren, ook wel spoofing genoemd, of zich bezig te houden met wash trading, waarbij zowel dezelfde activa worden verkocht als gekocht om de handelsvolumes op te blazen.

Bovendien genieten deze entiteiten vaak van voordelen zoals lagere handelskosten en toegang tot tokens die niet beschikbaar zijn voor het publiek, waardoor ze de marktomstandigheden gunstig kunnen beïnvloeden. Ondanks hun tactieken vertrouwen ervaren handelaren op drie belangrijke indicatoren om anomalieën te detecteren en te voorkomen dat ze vast komen te zitten met tokens die uiteindelijk crashen zodra belangrijke verkooporders op de markt komen.

Lees meer: Neerwaartse markteffecten: prestatieanalyse van Notcoin en zkSync Token

Diepte van het orderboek versus handelsvolume

Vergelijk bij het analyseren van een cryptopaar de diepte van het orderboek met het gerapporteerde dagelijkse handelsvolume. Als de diepte van het orderboek gering lijkt ten opzichte van een hoog handelsvolume, kan dit duiden op mogelijke manipulatie. Als een cryptopaar bijvoorbeeld een orderboekdiepte van $ 50.000 laat zien op een niveau van 5%, maar een dagelijks volume van $ 2 miljoen rapporteert, suggereert dit dat het handelsvolume kunstmatig kan worden opgeblazen in plaats van te worden aangedreven door echte handelsactiviteit.

Het is ook belangrijk om handelsvolumes te evalueren ten opzichte van de vrije marktkapitalisatie, die het totale aantal tokens vertegenwoordigt dat beschikbaar is om te verhandelen. Consistente dagelijkse volumes van meer dan 30% van de vrije marktkapitalisatie van een token duiden op ongebruikelijke activiteit. Deze waarschuwing moet echter worden genegeerd tijdens de eerste twee handelsdagen na een nieuwe notering, omdat deze doorgaans een aanvankelijke hype en oprechte interesse weerspiegelt, vooral wanneer deze voor het eerst op grote beurzen wordt genoteerd.

Lees verder: Cryptomarkt vertoont tekenen van leven: XRP en TON klaar voor potentiële groei

Fluctuaties in crypto-handelsvolumes

Let op onverwachte dalingen en stijgingen van handelsvolumes. Deze fluctuaties, waarbij een aanzienlijk percentage van het handelsvolume van een cryptocurrency verdwijnt en onregelmatig weer verschijnt, kunnen het gevolg zijn van serverdowntime, liquiditeitsverschaffers die hun liquiditeit terugtrekken of beurzen die zich bezighouden met wash trading om de illusie van activiteit te wekken. Deze onregelmatigheden zijn abnormaal en duiden vaak op pogingen om de marktperceptie te manipuleren.

Lees verder: Bitcoin-dominantie: tegen de trend ingaan? Ervaren analist ziet verdere stijging ondanks marktkriebels

Conclusie

Het begrijpen van de rol van market makers en het monitoren van de dynamiek van het handelsvolume zijn cruciaal voor het navigeren door de complexiteit van cryptomarkten. Hoewel marktmakers essentieel zijn voor liquiditeit, kunnen ze ook prijzen manipuleren door middel van tactieken zoals spoofing en wash trading. Handelaren moeten de diepte van de orderboeken ten opzichte van de gerapporteerde volumes nauwkeurig onderzoeken om mogelijke manipulatie te identificeren. Bovendien kunnen fluctuaties in handelsvolumes, met name plotselinge dalingen of pieken, wijzen op abnormale marktactiviteiten zoals liquiditeitsopnames of wash trading. Door waakzaam te blijven en analytische tools te gebruiken, kunnen handelaren risico's beperken en weloverwogen beslissingen nemen in het volatiele cryptocurrency-landschap.

FAQ

Wat zijn market makers in cryptomarkten?

Market makers spelen een essentiële rol op cryptomarkten door liquiditeit te bieden door middel van continue koop- en verkooporders. Ze kunnen echter ook prijzen manipuleren met behulp van tactieken zoals spoofing en wash trading.

Hoe kunnen handelaren valse liquiditeit in cryptocurrencies detecteren?

Handelaren kunnen valse liquiditeit detecteren door de diepte van het orderboek te analyseren in vergelijking met de gerapporteerde handelsvolumes. Een geringe diepte van het orderboek ten opzichte van een hoog handelsvolume kan wijzen op mogelijke manipulatie, waarbij de handelsactiviteit kunstmatig wordt opgeblazen.

Waarom zouden handelaren fluctuaties in crypto-handelsvolumes in de gaten moeten houden?

Het monitoren van fluctuaties in handelsvolumes is cruciaal, aangezien plotselinge dalingen of pieken kunnen wijzen op onregelmatig marktgedrag, zoals liquiditeitsopnames of kunstmatige handelsstrategieën zoals wash trading, die de marktperceptie kunnen beïnvloeden en de handelsresultaten kunnen beïnvloeden.