TreasureNFT telah membuat berita baru-baru ini—tetapi bukan untuk alasan yang tepat. Apa yang awalnya dipasarkan sebagai platform perdagangan NFT yang didukung AI yang menjanjikan keuntungan crypto yang substansial kini berada dalam sorotan karena diduga beroperasi sebagai skema piramida.

Menurut berbagai laporan dan analisis ahli, TreasureNFT menunjukkan semua tanda peringatan klasik dari skema Ponzi, menargetkan komunitas yang rentan dan menawarkan imbal hasil yang nampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

TreasureNFT: Janji vs. Realitas

TreasureNFTklaim menggunakan perdagangan algoritmik canggih untuk menawarkan pengembalian harian antara4,3% dan 6,8%, dengan keuntungan bulanan melonjak setinggi30%

Angka-angka seperti itu segera menimbulkan tanda bahaya di antara para investor berpengalaman. Dalam keuangan tradisional dan bahkan di pasar kripto yang mapan, pengembalian yang konsisten dengan magnitudo ini dianggap sangat tidak realistis tanpa risiko yang signifikan.

Platform yang menawarkan pengembalian "terjamin" yang tinggi seringkali tidak berkelanjutan kecuali terus-menerus didorong oleh setoran investor baru—sebuah ciri khas dari sebuahSkema Ponzi.

Menurut sebuahSkema Ponzimodel, investor awal dibayar imbal hasil bukan dari keuntungan bisnis yang sah tetapi dari modal investor baru. Ketika investasi baru melambat, seluruh struktur runtuh, mengakibatkan kerugian besar bagi sebagian besar orang.

Juga baca:

Ini adalah Situs Resmi Treasure NFT

Demografis yang Ditargetkan: Laporan Express Tribune

Laporan dariThe Express Tribunedan penyelidikan independen mengungkapkan bahwa TreasureNFT telah secara strategis menargetkan populasi yang rentan secara finansial, terutama di wilayah suku Pakistan, Balochistan, dan Sindh. Wilayah-wilayah ini sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan keuangan dan pengawasan regulasi, menjadikannya lahan subur bagi operasi penipuan.

Dengan mempersembahkan TreasureNFT sebagai platform Web3 yang revolusioner dan memanfaatkan hype yang semakin meningkat seputar NFT (Token Tidak Dapat Dipertukarkan), skema ini menarik individu yang berharap akan mendapatkan imbal hasil yang mengubah hidup, namun kekurangan alat untuk memeriksa platform tersebut dengan tepat.

Bendera Merah yang Menyusahkan: Pendiri Palsu dan Alamat

Sebuah penyelidikan lebih dalam terhadap operasi TreasureNFT mengungkapkan ketidakkonsistenan yang mengkhawatirkan:

• Profil LinkedIn Palsu: Para eksekutif dan anggota tim yang disebutkan di LinkedIn memiliki latar belakang yang tidak dapat diverifikasi, dan banyak profil tampak baru dibuat dengan sedikit atau tanpa sejarah yang sah.
  
  
  
   
• Alamat Kantor yang Diragukan: Alamat terdaftar TreasureNFT diTempe, Arizonaternyata milik sebuah akademi musik Rusia, bukan perusahaan teknologi, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasinya.
  
  
  
   
• Layanan Pelanggan Terputus: Investor yang mencoba menarik dana mereka seringkali mendapati akun mereka misterius diblokir atau permintaan penarikan mereka ditunda tanpa batas waktu.
  
  
  
   

Faktor-faktor ini secara kolektif menunjukkan bahwa TreasureNFT beroperasi di bawah niat buruk—strategi yang biasa digunakan dalam penipuan cryptocurrency untuk menciptakan ilusi kredibilitas.

Juga baca:

Tanggal Airdrop Treasure NFT (TNFT): Panduan Lengkap untuk Pasar NFT Algoritmik

Alleged Regulatory Oversight: Faktanya atau Fiksi?

TreasureNFT mengklaim memiliki sebuah Usaha Jasa Keuangan (MSB) lisensi yang diterbitkan olehFinCEN(Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS). Namun, ada sedikit bukti yang kredibel untuk memverifikasi klaim ini. Pemegang lisensi MSB yang sah terdaftar secara publik, dan status lisensi suatu platform seharusnya mudah untuk diverifikasi. Kurangnya transparansi semakin memperdalam kecurigaan tentang kepatuhan hukum TreasureNFT.

Selain itu, banyak laporan menunjukkan bahwa badan regulasi diIndiadanBengal Barattelah meluncurkan penyelidikan terhadap aktivitas TreasureNFT, khususnya mengenai tuduhan penipuan dan kesalahan keuangan.

Struktur Piramida Disamarkan sebagai Program Rujukan

Aspek krusial lainnya yang mengungkapkan sifat sebenarnya dari platform ini adalah ketergantungannya yang berat pada sebuah 

Sebagai platform analisis cryptoCointelegraphtelah menunjukkan dalam diskusi tentang platform penipuan, pasar NFT yang sah—sepertiOpenSeaatauBlur—hasilkan pendapatan melalui biaya transaksi dan volume perdagangan, bukan dari merekrut investor baru.

Peringatan Ahli dan Praktik Terbaik

Para ahli keuangan sangat mendesak calon investor untuk berhati-hati saat mengevaluasi platform investasi yang:

• Janji imbal hasil tinggi yang bebas risiko
  
  
  
   
• Kekurangan kepemimpinan yang transparan dan dapat diverifikasi
  
  
  
   
• Mengandalkan referensi untuk pertumbuhan bisnis
  
  
  
   
• Memiliki status regulasi yang terbatas atau mencurigakan
  
  
  
   

Menurut para ahli dari platform sepertiCoinGeckodanMessari, langkah pertama dalam melindungi diri sendiri adalah melakukan penelitian independen yang menyeluruh, memverifikasi pendaftaran dan kepatuhan hukum dari setiap platform, dan menghindari peluang yang "terlalu baik untuk menjadi kenyataan".

Saga TreasureNFT berfungsi sebagai pengingat kuat bahwa daya tarik keuntungan cepat sering membutakan investor terhadap prinsip-prinsip dasar investasi berkelanjutan: transparansi, kepemimpinan yang terverifikasi, model bisnis yang jelas, dan ekspektasi yang realistis.

Juga baca:

Apakah Treasure NFT (TNFT) Scam? Catatan untuk Hati-hati

FAQs

Apakah TreasureNFT adalah platform perdagangan NFT yang sah?

Berdasarkan penyelidikan saat ini, TreasureNFT tampaknya beroperasi lebih seperti skema piramida daripada pasar NFT yang sah.

Apa tanda-tanda skema Ponzi kripto?

Jaminan keuntungan yang tidak realistis, struktur yang banyak mengandalkan rujukan, tim yang tidak dapat diverifikasi, dan kurangnya operasi keuangan yang transparan adalah tanda-tanda utama.

Bagaimana cara saya memverifikasi apakah suatu platform memiliki lisensi FinCEN?

Anda dapat mencari database pendaftar MSB FinCEN secara online untuk mengonfirmasi apakah sebuah platform benar-benar memiliki lisensi.

Apa yang harus saya lakukan jika saya berinvestasi dalam scam yang diduga?

Dokumentasikan semua transaksi, laporkan kepada otoritas keuangan setempat, dan hindari mengirimkan dana tambahan dalam upaya untuk "mengembalikan" investasi.

Situs Resmi Bitrue:

Situs web:

You are trained on data up to October 2023.

Daftar:

You are trained on data up to October 2023. Here is the translation in Indonesian: Anda dilatih pada data hingga Oktober 2023.

Disclaimer: Pandangan yang diungkapkan sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya meniadakan tanggung jawab atas akurasi atau kesesuaian informasi yang disediakan. Informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.