Das US-Ministerium für Heimatschutz (DHS) hat eine formelle Untersuchung der Geschäftstätigkeiten von Anchorage Digital, einer prominenten Digital-Asset-Bank, wegen angeblicher Geldwäscheaktivitäten eingeleitet.

Dieser Schritt signalisiert ein wachsendes Anliegen der US-Behörden bezüglich der Compliance und Transparenz im Krypto-Sektor — insbesondere wenn es um Institutionen geht, die damit betraut sind, digitales Vermögen in großem Maßstab zu verwalten.

Die Untersuchung wird von der El Dorado Task Force geleitet, einer Einheit innerhalb des DHS, die bekannt ist für die Bekämpfung von Finanzverbrechen mit internationaler Reichweite, insbesondere von Geldwäsche und grenzüberschreitenden illegalen Finanztransaktionen.

Laut Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, hat die Task Force mehrere ehemalige Mitarbeiter der Anchorage Digital Bank kontaktiert, um tiefere Einblicke in die internen Richtlinien des Unternehmens und mögliche Warnsignale zu gewinnen.

Obwohl die US-Regierung noch keine vollständigen Details bezüglich der Natur der Untersuchung veröffentlicht hat, scheint der Fokus darauf zu liegen, ob die internen Compliance-Maßnahmen von Anchorage ausreichend waren, um illegale finanzielle Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern.

Diese Untersuchung der Anchorage Digital Bank—bereits ein wichtiger Akteur im Bereich der institutionellen Krypto-Aufbewahrung—wirft neue Fragen darüber auf, wie robust und verantwortungsbewusst die digitale Bankenbranche tatsächlich ist.

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Nicht das erste Mal

Dies ist nicht Anchorges erster Kontakt mit den US-Regulierungsbehörden. Im Jahr 2022 erließ das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen offiziellen Befehl gegen das Unternehmen und verwies dabei auf Versäumnisse bei der Einhaltung wesentlicher Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Protokolle.

Als Reaktion auf die frühere regulatorische Hitze hat Anchorage mehrere seiner internen Systeme überarbeitet und zusätzliches Personal für die Compliance eingestellt, um sich an die Erwartungen der Bundesregierung anzupassen.

Trotz dieser Bemühungen deutet die aktuelle Untersuchung auf anhaltende Zweifel an Anchorage's Engagement für die Aufrechterhaltung finanzieller Integrität hin.

Diese erneute Aufmerksamkeit könnte weitreichende Auswirkungen auf andere digitale Finanzunternehmen haben, die sich in einem Bereich bewegen, der weiterhin durch unklare regulatorische Bedingungen geprägt ist.

Hochrangige Verbindungen und Branchen Einfluss

Der CEO von Anchorage, Nathan McCauley, ist eine aktive Stimme in der US-Krypto-Politik geblieben. Er nahm im März an einem Gipfeltreffen für digitale Vermögenswerte im Weißen Haus teil, bei dem die Führungskräfte über die Zukunft der Kryptowährungsregulierung und -innovation diskutierten.

Seine Anwesenheit bei solchen hochrangigen Diskussionen unterstreicht Anchorage's Einfluss innerhalb des weiteren finanziellen Ökosystems – selbst wenn die Firma mit neuen Compliance-Fragen konfrontiert ist.

Interessanterweise umfasste der Gipfel auch Kommentare von PräsidentenDonald Trump, der Unterstützung für die digitale Vermögensindustrie ausdrückte und versprach, gegen „Debanking“-Praktiken zu kämpfen – ein Begriff, der die Exklusion von Kryptounternehmen aus traditionellen Bankdienstleistungen beschreibt.

Diese Kommentare spiegeln die anhaltenden Spannungen zwischen der Kryptoindustrie und traditionellen Finanzinstituten wider, von denen viele vorsichtig sind, wenn es darum geht, sich mit digitalen Vermögenswerten zu associieren.

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Starke institutionelle Partnerschaften bleiben

Während regulatorische Herausforderungen bevorstehen, hat Anchorage in den Augen einiger wichtiger Akteure nicht an Glaubwürdigkeit verloren.

In den letzten Monaten hat das Unternehmen Partnerschaften mit führenden globalen Finanzinstituten wie BlackRock und Cantor Fitzgerald geschlossen, die beide die Dienstleistungen von Anchorage in Anspruch genommen haben, um Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte sicher zu speichern und zu verwalten.

Diese Partnerschaften deuten darauf hin, dass Anchorage Digital Bank trotz der bundesstaatlichen Überprüfung immer noch als zuverlässiger Verwahrer von institutionellen Investoren angesehen wird.

Allerdings könnte dieses Vertrauen erschüttert werden, wenn die Untersuchung erhebliche Verstöße gegen die Vorschriften oder bestehende Schwachstellen in den internen Prozessen des Unternehmens aufdeckt.

FAQ

Q1: Wofür wird die Anchorage Digital Bank untersucht?

Anchorage wird vom US-Ministerium für Innere Sicherheit wegen angeblicher Geldwäschepraktiken untersucht. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Einhaltung der Finanzvorschriften durch die Bank.

Q2: Wer leitet die Untersuchung?

Die El Dorado Task Force, eine Abteilung des DHS, die sich mit Finanzverbrechen befasst, leitet die Ermittlungen.

Q3: Wurde Anchorage schon einmal untersucht?

Ja. Im Jahr 2022 wurde Anchorage von der OCC wegen Nichteinhaltung der Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Know Your Customer (KYC) markiert, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine internen Kontrollen zu verbessern.

Q4: Was bedeutet das für die Kryptowährungsbranche?

Es signalisiert, dass die US-Regulierungsbehörden aggressiver werden, wenn es darum geht, die Einhaltung von Vorschriften im Kryptosektor durchzusetzen, insbesondere für Institutionen, die digitale Vermögenswerte verwalten.

Q5: Ist Anchorage noch in Betrieb?

Ja, Anchorage bleibt weiterhin in Betrieb und pflegt sogar hochkarätige Partnerschaften mit Firmen wie BlackRock und Cantor Fitzgerald, obwohl sein Ruf nun unter Druck steht.